Cursos disponibles

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)  les da la más cordial bienvenida a la capacitación sobre el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas ROII, dirigida a los Sujetos Obligados a informar y a sus Oficiales de Cumplimiento.

El curso consta de tres capítulos que detallan especificaciones generales sobre:

    • Fundamentos de Lavado de Activos
    • Señales de Alerta
    • Carga operativa digital del Reporte ROII




La UAFE, como organismo responsable de la capacitación en temas de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos, ha preparado el presente curso virtual a fin de que los funcionarios públicos conozcan concepto como ¿Qué  es el Lavado de Activos?, ¿Cuáles son los delitos precedentes?, Cómo afecta este delito al país y sus incidencias, entre otros.


El curso está dirigido exclusivamente para Funcionarios Públicos.

CURSO VIRTUAL DE PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS
 
La prevención del cometimiento del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, no sólo requiere del cumplimiento por parte del Estado con las Unidades de Análisis o Inteligencia Financiera y Económico, sino de la cooperación responsable tanto del sector público como del privado; el gobierno será el responsable de proveer y garantizar las herramientas y un marco jurídico que permita a las autoridades y entes de control combatir estos delitos.

NOTA: Este curso se encuentra vigente
CURSO VIRTUAL DE PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS
 
El curso fue desarrollado específicamente para los Oficiales de Cumplimiento del sector Inmobiliario y de la Construcción. Su objetivo principal es prestar el conocimiento para dichos actores, puedan desarrollar mejor su trabajo en temas referentes a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

El objetivo fundamental de este curso es que el Oficial de Cumplimiento cumpla con los procesos de Debida Diligencia de forma criteriosa y responsable.

NOTA: Este curso se encuentra vigente.
CURSO VIRTUAL DE PREVENCIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS
 
El curso fue desarrollado específicamente para los Oficiales de Cumplimiento del sector de Concesionarios Automotrices. Su objetivo principal es prestar el conocimiento para dichos actores, puedan desarrollar mejor su trabajo en temas referentes a la prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

El objetivo fundamental de este curso es que el Oficial de Cumplimiento cumpla con los procesos de Debida Diligencia de forma criteriosa y responsable.

NOTA: Este curso se encuentra vigente.

Este curso ofrece una introducción general a los virus respiratorios emergentes, incluyendo el COVID-19. Al final de este curso, debería ser capaz de describir:
• La naturaleza de los virus respiratorios emergentes, cómo detectarlos y evaluar un brote, estrategias para la prevención y control de epidemias debido a nuevos virus respiratorios;
• Qué estrategias deberían ser usadas para comunicar riesgos e involucrar a la comunidad en la detección, prevención y respuesta ante la aparición de un nuevo virus respiratorio.

Quipux es un sistema electrónico que automatiza procesos propios de la gestión documental como recepción, creación, envío o archivo de documentos usualmente manejados en el sector público; es útil para administrar de forma eficiente la trazabilidad o flujo documental de manera que el usuario identifique el estado de un trámite.



La Plataforma GDOC, al interior de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) permite realizar el registro, gestión y control de los documentos que ingresan a la institución, así como proporcionar respuestas ágiles y oportunas a los requerimientos que ingresan a la entidad. La plataforma permite que la gestión, almacenamiento, custodia y respaldo de la información se realice en servidores propios de la UAFE.


Es únicamente para los funcionarios del NJS

Es únicamente para los funcionarios del NJS